GTS KYC для идентификации личности

Все проекты

Программное обеспечение GTS KYC (Know Your Client) было разработано в связи с усилением борьбы с нелегальными финансовыми операциями и международным терроризмом. Благодаря данной платформе различные организации могут тщательно изучать своих клиентов по бизнесу.

Система KYC позволяет банкам и другим коммерческим структурам проверять потенциальных клиентов в такой базе, как World Check, разработанной компанией Refinitiv.

Данное программное обеспечение состоит из следующих модулей:

  • Портал для скрининга клиентов;
  • Веб-сервис для скрининга клиентов;
  • Сервис для интеграции с базой данных World Check;
  • Портал для управления системой;
  • Сервис для пакетной проверки клиентов.

Результат: GTS KYC создает условия для подтверждения личности клиента и позволяет системе безопасности определять уровень риска, в который вовлечен клиент.