GTS KYC для идентификации личности
- Банки, финансовые предприятия
- Центральный банк Азербайджанской Республики
- Создание на основе World Check платформы, отвечающей за скрининг клиентов
Программное обеспечение GTS KYC (Know Your Client) было разработано в связи с усилением борьбы с нелегальными финансовыми операциями и международным терроризмом. Благодаря данной платформе различные организации могут тщательно изучать своих клиентов по бизнесу.
Система KYC позволяет банкам и другим коммерческим структурам проверять потенциальных клиентов в такой базе, как World Check, разработанной компанией Refinitiv.
Данное программное обеспечение состоит из следующих модулей:
Результат: GTS KYC создает условия для подтверждения личности клиента и позволяет системе безопасности определять уровень риска, в который вовлечен клиент.