Şəxsiyyət identifikasiyası üçün GTS KYC sistemi
- Bank, maliyyə müəssisələri
- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
- Müştərilərin skrininqini həyata keçirən və World Check əsasında qurulmuş platformanın yaradılması
GTS KYC (Know Your Client) proqramı qeyri-qanuni maliyyə əməliyyatları və beynəlxalq terrorizmlə mübarizənin gücləndirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmışdır. Bu platforma sayəsində müxtəlif təşkilatlar öz biznes müştərilərinin fəaliyyətlərini diqqətlə araşdıra bilərlər.
KYC sistemi banklar və digər kommersiya strukturları üçün potensial müştərilərini Refinitiv şirkəti tərəfindən hazırlanmış World Check adlı verilənlər bazasında yoxlamağa imkan yaradır.
Bu proqram aşağıdakı modullardan ibarətdir:
Nəticə: KYC GTS müştərinin şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün şərait yaradır və təhlükəsizlik sisteminin müştəri üçün risk səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verir.